虚拟货币投资骗局套路多，需谨慎

最近几年

借助区块链技术和数字货币

受到越来越多的关注

数字货币投资市场逐渐开始繁荣

但繁荣的背后

也有很多问题

因为人们对数字货币感兴趣

太陌生

相关规定不完善

欺骗成本低等原因

让各种骗局层出不穷

目前，新余市反诈骗中心发现，不少本地投资者使用“XX钱包”、“XX币”等APP进行虚拟货币投资，存在被骗风险。 发出预警。 为帮助市民提高诈骗防范意识，新余市反诈骗中心特收集了一些虚拟货币诈骗的常见套路：

1、专业割韭菜

简单来说，就是操盘手的操作。 这种操作方式通常是几个人提前在某个币种的低价处埋伏单，然后到各个群体去宣传，说这个币种会有利。 来不及解释了，赶紧上车吧。 于是在一群不明真相的小散户冲进来之后，才真正拉高了币价。

然后，这群人成立了一个持仓小群，也就是只有持有一定数量的这个币种才能进群。 于是，这帮人就去各大集团传福音，把各种菜鸟骗上车。

2. 交易所欺诈

交易所诈骗多见于一些鲜为人知的小型交易所。 他们经常使用一些小币种来吸引投资者，通过在短时间内修改背景数据来产生大的收益。

为了让投资者放心，这类新型骗局往往会在官网上放一些行业大佬的照片，以及他们平台的信息，让投资者觉得平台可信。 先是通过虚假涨幅吸引投资者入场，再通过虚假下跌让用户资金大幅缩水，更有什者直接挪用资金跑路。

3、基金推广

一般会有很多大群，会发一些资金的广告链接，有的链接还带有病毒和木马。

打开后提示你注册或申请账号，它会窃取你的个人信息，或者窃取你的钱包私钥等。

4.场外交易诈骗

由于政策调控，正规交易所的法币转数字货币渠道已经被切断，但正规的场外交易所仍然很少。

那么一些想要买卖手中数字货币的投资者，只能在群里和群友进行交易。 一些骗子通过私聊拉近关系后，要求先汇款给你比特币打新骗局，然后再把币发给你。 这时候一不小心，就有可能落入对方的圈套。 一旦汇款，立马被封，电话也打不通。

在场外交易中，新人一般参与较多。 初入币圈的小白，由于不了解交易平台，经常使用场外交易，最后肯定是被骗了。

5.庞氏骗局

庞氏骗局是数字货币领域最常见的骗局类型，其特点是承诺在短期内获得高额回报。 庞氏骗局的运作是用后来投资者的钱作为对早期投资者的回报。

此外，庞氏骗局的另一个特点是类似于传销。 如果你需要发展下线，继续寻找合作者，根据下面的人数和这些人的表现来决定你能得到多少回报。

6. 代投骗局

代投一直是币圈的重要参与者。 他们在一级市场或者通过一些关系拿到加密货币私募轮，卖给投资人，中间赚取差价。

代理投资的实际操作是，你要直接把钱存入对方的钱包。 如果帮你代投的人凭空消失，你的钱就直接赔光了。

代投骗局往往适用于一些新手，或者对加密货币略有了解但没有投资渠道的新手。 他们利用了新人急于投资又没有合适渠道的心理。

7、群聊诈骗

现在各种项目群、大V费群、免费群层出不穷，这些群里骗局不少； 大致可以分为三类：收费团伙、割韭菜、交友骗局。

收费群：一般都是所谓的大神设立的。 收费标准视“大神”的影响力而定，从几百元到几十万甚至上百万不等； 帮助，但也有很多纯粹是为了赚钱而开设的。 其实这位大V自己连K线都不精通，日常群里分析的东西也是从其他自媒体抄来的。

这种付费进群可不是什么好事，有些黑心人甚至会再次收割你，直接让加群的用户替他接盘。

8.空投骗局

有两种类型的空投骗局。 一种是在空投活动中诱骗您填写钱包私钥，目的是盗取您钱包中的币。 二是虚假空投。 说白了就是参与空投后不会得到相应的代币。 虚假空投的目的一般是聚集用户，然后利用聚集的用户变现。 不要小看这些聚集的用户。 在币圈只要你有足够的用户，你就有一百种赚钱的方法。

如何发现传销硬币骗局

币圈骗局很多，一不小心很容易落入骗子的圈套。 因此，投资者在投资区块链项目时，首先要明确数字货币的发行机制、交易方式、价格波动等。

我国已禁止虚拟货币交易

为防范风险，早在2017年9月，中国人民银行等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 停止。 虚拟货币交易平台中国三大比特币交易平台火币网、OKCoin和比特币中国相继停止比特币交易。 随后，火币和OKCoin停止了所有与虚拟货币相关的交易。

新余市反诈骗中心郑重提醒

投资者需认清境外ICO和虚拟货币交易平台的风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法活动。

精准防范电信诈骗，请下载

“全国反诈骗中心”APP

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下载方法一

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下载方法二

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发出好警察声音，讲好刑警故事

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稿件/闫明永

编辑/邢萍萍

审计/袁晓华