犯罪团伙潜伏柬埔寨进行“比特币投资”诈骗，女人被骗数百万

2020年11月的一天，雷蕾来到公安机关报案，称自己在某网恋平台上与一位名叫“思思”的女子谈恋爱后，被引诱投资比特币通过她，然后发现比特币无法提取。截至报告，雷磊被骗金额超过105万元。

警方展开调查后，很快发现了这个藏匿在柬埔寨普萨特省的跨国诈骗窝点买比特币被骗报警能追回吗，并立即逮捕了窝点内的7名嫌疑人（其余成员在逃）。

经查问，民警发现，与雷蕾发生恋情的女子“思思”原名徐梦琴，只是这个诈骗团伙中的“小兵”。

受害者位置的屏幕截图。

加入诈骗团，分工有序，套路多

出生于福建的许梦琴在柬埔寨开了一家小店，但小店生意冷清，2019年11月关门，她不得不另谋生路。就在这时，她听说她的“小胖子”王芬已经从戒毒所出来，在柬埔寨过得很好。于是，许梦琴立即联系了王奋。

两人见面后，王芬告诉徐梦芹，她被介绍到柬埔寨A集团工作，并表示愿意将徐梦芹介绍到这个集团。于是，许梦琴跟着王芬来到了菩萨区的一个工业园区。

在与该集团其他成员见面后，徐梦琴了解到，这家A集团公司的主要工作是开发和运营各种在线赌博应用程序和投资应用程序。徐梦琴、王奋等人的工作是利用网恋平台寻找目标对象，并引导他们在集团开发运营的App上进行投资或赌博。平台可以通过运营让目标对象赔钱，让许梦琴等人赚钱。可以获得佣金。

《月薪6000元，业绩达到10000元后可转为正则，正则化后月薪提升至500元，最高可提升至底薪9000元，最高可以拿15%。”徐梦琴明白这种行为的本质是欺诈，但负责人的承诺还是让她心怦怦直跳，所以徐梦琴决定加入。

2019年12月，一款投资APP正式上线。组内分工有序，分为三组。每个组有一个组长和几个下属，相互之间形成竞争关系。

徐梦琴、王奋等人跟着一个叫李云的组长。李云安排许梦琴在QQ、《魂》等交友App上扮演“成功女人”和“服装店老板”的角色。添加好友后，互相聊天建立信任和感情，然后互相吸引投资赚钱。他们惯用的套路是：先让对方充值几次赚甜头，然后说服对方增加赌注，再进行黑箱操作让受害者赔钱。

徐梦琴很快熟悉了这个过程，赚了一笔小钱。直到2020年下半年，许梦琴回国后，依然用这种方式进行诈骗。

分步引资，一个月内骗取数百万

2020年10月，徐梦琴在社交平台上将雷雷加为好友。聊了几句，老练的徐梦琴就赢得了雷雷的好感。没过几天，徐梦琴和雷雷就迅速发展为恋情。对于两人的关系，许梦琴表示，在感情上，没有男女之分。

10月21日，许梦琴称自己有可靠的投资赚钱渠道，并引诱雷雷下载并注册A组投资APP，让雷雷通过该软件进行比特币投资交易。

蕾蕾试探性投资了500元，两天后她拿到了579元的现金买比特币被骗报警能追回吗，她又投资了1500元，两天后，她拿到了1668元的现金，然后又投资了50000元，她得到了超过不到一周就赚了6万元。元。这样的投资回报让蕾蕾欣喜若狂，她信任许梦琴，随后投入大笔资金。

蕾蕾本想做短线投资，获得高收益回报，但现实给了她一击。 2020年10月末，雷磊尝试提取投资资金，却发现系统提示需要一定的手续费，而且手续费甚至高于目前的收入。

诈骗集团的欺骗。

雷雷问许梦琴，许梦琴说，只要多投入一点钱，收入就能高于手续费，甚至可以免去手续费。雷磊听信后不断累积投资金额，直至投资超过105万元。当她决定一次性撤出投资时，却发现系统再次提示需要缴纳之前没有出现过的高额个人税，雷磊突然意识到自己被骗了。

指导公安机关调查取证，检察机关提起公诉

A组投资应用界面。

雷磊报案后，公安机关向检察机关提交了相关侦查材料，检察机关责令公安机关抓获徐梦琴所属犯罪集团的成员，同时时间逮捕了另外两组的一些成员。被捕。据统计，仅许梦琴的犯罪团伙就诈骗了超过200万元，受害者遍布全国各地。

据调查，2019年至2020年，李云、徐梦琴、王奋等人加入当地电信网络诈骗团伙，从中国到柬埔寨王国菩萨省，利用海外社交软件伪造身份、编造发展他以恋爱等理由，在虚假网络平台上骗取中国受害人投资比特币等形式，骗取受害人200万元以上的金钱。 （另外两组的部分成员还在追捕中，数量暂时无法确定。）

在责成公安机关全面调查取证后，公诉人取得了十余名被害人的供述笔录，以及相关的聊天记录。 、转移记录等，档案证据堆积如山，最终认定李云、徐梦琴、王芬等7人以非法占有为目的，采用了谎报事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络以未指定的大多数人为目标。诈骗罪。

2021年4月28日，上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗罪对李云等7人提起公诉。 （所有名字均为化名）