卖usdt银行卡被冻结3天 【最新】Gemini Crescent，5折以太坊，Mile，Big Lion，Mile，亚汇，G支付，趣味分类，本色世界

距离2021年还有几天，回顾过去的一年，身处币圈的你，赚了钱还是赔了钱，这一年有没有收获，有没有留下遗憾。 之前提醒过大家，年底的时候，很多项目都会出事故。 据不完全统计，近几个月发生的当机事故平台有数百个。 今天盘点一下近期的一些热点项目的最新资讯。

1、双子星新合约价格暴跌，大佬账户直接被冻结，根本无法交易，也无法提现。 我估计等到大牌可以交易的时候，币价可能很快就会归零。 看这两条K线，莫不是有鬼在砸盘。 很明显，这种事情发生的时候，是项目方的收获，但是根据调查，交易所和项目方基本是同一个团队，甚至IP地址都来自同一个地方，所以收获是有预谋的？ ？

据悉，该操盘手及操盘手团队已被江苏警方抓获！ ！

所以不要再去这种垃圾交易所、垃圾项目送钱了，只要你敢进去，人家就敢冻结你的资产。 而你最后的结果就是慢慢归零。

2、5折以太坊项目说提币通道被堵，需要升级。 让我们来看看新的 3.0 是如何工作的。 未提现的资产1:1兑换成AM币，然后存入新系统需要50%的AM和50%的新USDT。 这是变相冻结你的资产，然后你需要新的资产去存入。 你以前见过这种模式吗？ 说到底，这就是所谓的翻译。 骗取你之前的资产后，给你一文不值的空气币，让你对其产生幻想。 然而，没用，只是反复收割你。

3. CEO交流

根据官方公告：

上图的情况就很清楚了。 核心创始人的银行卡收了电信诈骗黑钱。 说实话，看到这里我已经笑了。 冷钱包的大部分私钥都由创始人保管，而徐明星的事情已经过去一个月了。 在别人手里，说实话，我觉得这件事很奇怪。

另外，为什么创始人的银行卡会收到黑钱？ 交易所之前自称是香港交易所，现在却种在这种地方，看来招数只是内地的。

所以我个人觉得现在这个交易所很危险，门都被焊死了。 鼠尾汁，大家。

不管真假，我个人认为小交易所出现这种事情，很可能跑路或者割韭菜。 你进去看看。 估计很少有交易所说手脚干净的。 让我们等着看。 4.宠物部落 前段时间很多朋友给我留言希望爆料“宠物部落”板块。 其实这个盘子没什么好说的。 看界面就知道你玩的是互助抢单模式。

和风靡一时的动物世界不同，宠物部落真的是昙花一现的韭菜，死得毫无亮点。

据多位玩家透露，宠物部落开张没多久，就已经被商人抽了上百万。 离崩溃的尽头只有一步之遥。 逃跑是迟早的事。 估计撑不了这个月了。 up.五、大狮子

2020年12月21日，中国检察院公布了中国营销联合（青岛大狮子）传销案起诉书全文：

2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册成立青岛达世网络科技有限公司（以下简称达世公司），并以达世公司名义招聘员工。 岳本华与被告人岳某某（岳本华之侄）注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾越兴通商贸有限公司、山东翠都商贸有限公司、青岛盘古邦商贸有限公司., 和山东小风坝以他们自己或他们的雇员的名义。 旗下有夏商贸有限公司、青岛一湖茶叶礼品有限公司、山东京安商贸有限公司、青岛京文汇商贸有限公司、青岛小核桃网络科技有限公司等十余家公司。 , Ltd. 和青岛万路信达贸易有限公司。

以上述公司名义，通过山东特易宝互联网科技有限公司，先后收购了“中国销售联合”、“战客帝国（摇钱树）”、“星通易传”、“翠都商城”、“盘古邦” 、《九龙壁》、《一壶茶》、《多多》、《文汇网》、《欢乐海豚》、《有品商城》、《新意山百货》、《裕力宝》、《盛世宝》共拥有14款手机APP软件。

查明，截至2019年4月，岳本华已推出并运营“爱商巴扎（摇钱树）”、“星通易转”、“翠都商城”、“盘古榜”、“九龙壁”、“一壶”茶的”、“甘多多”、“文汇网”、“欢乐海豚”、“尚品库”共10个手机APP软件。 参与传销活动的注册用户数为5956992人，最深层次达到37层。 累计募集资金799,925,9272.95元。

经审计，岳本华的线上经营包括“中国营销联合”、“爱商巴扎（摇钱树）”、“星通易传”、“翠都商城”、“盘古帮”、“九龙壁”、“一壶茶” ”、“感多多”、“文汇网”、“欢乐海豚”、“尚品库”等共11款手机APP软件，共涉及投资者638359人，投资金额880179786.19元。 涉及77家嫌疑企业的330个支付宝账号，涉及39家嫌疑企业的59个支付宝账号，涉及25家嫌疑企业的26个银行账户。

2019年3月，在山东省公安厅直接指挥下，青岛市公安局出动警力300余人，成功破获“中国营销联合”特大组织领导传销活动案，当场查获传销组织成员150余人。 抓获岳某华等42名主要犯罪嫌疑人，其中岳某华等30名犯罪嫌疑人被青岛市市北区人民检察院逮捕。

市北区人民检察院认为，被告人岳某某、赵某某、张某佳、邢某某等人组织、主导销售商品等经营活动，要求参与者通过购买商品等方式取得会员资格，并按照等级制度形成等级制度。一定的秩序，直接或者间接地以开发人员的人数作为报酬或者返利的依据，诱导参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序。 “追究刑事责任。一批人如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议判处二年至七年有期徒刑，严惩不贷。”

6. 行天下 “行天下”项目与市面上的其他互助项目在本质上是一样的。 参考前段时间闹得沸沸扬扬的“短线期权”骗局，不同的是“行天下”使用的是虚拟货币USDT作为支付代币。

“星天下”的全称是：星天下GEAT金融联盟系统财富计划。 所谓“入金1万元，日赚500元，20天还本，40天出局”。 很多人之所以上当受骗，是因为被骗子高额的利润回报率所诱惑，结果掉进了骗子的圈套，被坑了。 7、趣味分类“趣味分类”模式其实和曲部、山部、恋心、智慧晶一样。 它只是换了个包装和宣传的门，但最大的特点是要想赚钱，就得吸引人来投资。 静态就是娱乐，回本周期长，除非币价上涨，如果继续下跌，回本就遥遥无期。

山宗失联，朋友圈被封，传奇领主没有分红，答题没有奖励，账号异常无法解决。 懂的人都知道，里面有问题。 是被捕还是故意为之？ 8． 贵州联合世界

警察通知

贵州众和天下债务寿险服务有限公司临沂兰山区办事处涉嫌非法吸收公众存款，已被临沂市公安局兰山分局立案侦查。 参与公司投资尚未到公安机关登记的个人，请携带本人身份证原件和投资过户证明（微信、支付宝、银行转账等相关材料）和投资合同等相关材料，进行登记与临沂市公安局岚山分局经济犯罪侦查大队二中队，希望能相互转告。

宣布

办案民警：李警官 15153997977

冯警官 13969962899

0539-7305709

临沂市公安局岚山分局

2020 年 12 月 17 日

9、奇迹商城目前无法在“神奇商城”提现。 官方通报是被同业竞争对手举报，导致支付渠道受限。 这是相同的例程。 谁举报你。 某宝，某猫，某东，看到这个公告卖usdt银行卡被冻结3天，让我想起了之前的云集品。 同样的套路其实就是限制你的提现。

这种情况下，你就不用幻想恢复提现，冻结公众号了？ 为什么冻结，同行报告？ 不违法会被冻结吗？ 是不是随便举报一下就可以冻结了？ 别开玩笑了，不是奇迹商城被调查了，就是公司故意不回款。

各组还在维稳，维稳无外乎两种：一种是在“魔都”里赚钱，但他们最大的罪过就是拉人的脑袋，坑人，解绑。 他们维护“魔幻商城”，就是以“魔幻商城”为挡箭牌，抵制其线下质疑和维权； 另一种人是对“魔幻商城”抱有幻想的傻子。 金子。 10、GJ Exchange GJ Exchange，即原电府大头巷的交易所。 我们也多次提到支付大头的人。 之前他拿到了分叉币LBTC，后来又拿到了ipfs和今天要说的GJ交易所。

目前，大部分付款似乎都流向了国外。 下面是2018年的截图，剪了就解散了，等到牛市了就出来害人了。

这位鸟人张银海曾经来举报公众号，被拒绝了，被打得立正。 自从他逃跑后，他就留在了国外。 11、米乐短视频 米乐短视频 金先生进入后，米乐彻底停止服务。 随后，麦乐的一些高层领导又以麦乐的名义制作了一个名为“拍嘎嘎”的短视频，想利用麦乐会员的数据再赚一波钱。 别想太多，拍瓜瓜不是给投资人提现的，肯定是为了吸引一些新手，所以叫你充钱做的时候一定要注意，如果你做的话，时间长不了用别人的名字做菜。

12.VB交流

一家名为VB的交易所表示，已经提币一个多月了，还没有到账。

据交易所自身介绍，部分服务器节点遭到攻击，导致钱包节点重新部署，因此短期内无法进行提现自动审核。 审稿居然是人工审稿，真是可笑。 其实这无非就是不给你取现，只是怕你惹事。

后来有公告说技术部门已经完成节点服务器的修复，但是部分钱包地址数据丢失，提现数据还需要找回。 很明显，这只是在拖延时间。

在这里我也奉劝各位投资者远离小交易所，否则就会像上面说的交易所一样，估计最后你的钱进了他们的口袋。

13.亚洲交易所

“亚汇”本身就是资金和币的集中地，上线的都是一些传销币、模型币，资金和币一律下架。 靠着张鹏的名气和基金吸引的投资人和投资人，亚交所还发行了平台币，0.5u认购，每个账户150U，完全没有限制，只要上传身份证就可以了获批，所以场外配额无处不在，这也是场外币的价格没有涨太多的原因。 上线三天后，就禁止提现了。 不仅大散户埋头苦干，现在网站直接关停停止运营。

14G支付

日前，周川的G款被曝光。 可能有很多投资者，他们的财富和生活在里面，现在他们很着急。 至此，在BG交易所多日失联，BG交易所暂停充提币的同时，玩家们发现BG交易所所有有价值的资产都已被转移！ ！

最后一笔转账是12月14日500,000 usdt！ 总计超过800万usdt和无数有价值的小币种全部转出！ 目前除了bg交易所最早的冷钱包里的10000个比特币，其余资产都已经转移到火币和币安了！

19日，BG再次发布公告称，BG交易平台正面临前所未有的挑战，屡遭各方势力打压。 面对铺天盖地的恶意诽谤和攻击，目前技术部门正在全力修复中。 为了大家的资产安全，我们将关闭现货交易对，合约也将关闭。

据鹤岗市公安局通报：周川涉嫌“G款”诈骗，12月4日被我局立案侦查，目前被刑事拘留，在逃。

刑事拘留在逃犯的含义你懂吗？ 刑事拘留在逃，是指公安机关对犯罪嫌疑人实施的犯罪行为经核实出具了《刑事拘留证》，但犯罪嫌疑人为逃避刑事责任潜逃的行为。 在线追逃。

公安机关向周川出具了《刑事拘留证》，但周川逃避责任潜逃，被列为在逃刑事拘留。 如果配合调查，那么立案类型就不是刑事拘留和逃犯。 看到这里你明白了吗，也就是说，周川跑了。

逃犯

今日，BG交易所再次发布公告，与此前的公告并无太大区别。 上次关闭充提，本次关闭交易对。 并表示近期将恢复交易，目前还没有明确时间。 是因为你的技术吗？ 还是只是拖延时间的一种方式？

公告

你说周川跑路了，有的客服还在群里维稳，说是技术升级，什么压力测试，你想说跑测的套路都差不多，但是你的测试实际上删除了数据测试。 这是测试还是删除数据？ ？

G Pay是什么类型的盘子，相信大家都知道。 做最坏的打算并没有错。 现在只有两种可能。

1）周川如果被查，涉及哪些罪名？ 如果启动虚拟货币交易所和发行虚拟货币这两项罪名成立，那么BG交易所将无法运营，结果将被清算。 看看BISS币市交易所和QBTC交易所就知道了。 还有G支付的基金。 事实上，你不必固执。 G支付100%传销，不用解释。 涉及到政治问题，你解决起来就没那么简单了。

2）周川逃跑：如果周川逃跑了，那么他的刑事责任就完成了。 BG可能会开通网路，就像张鹏出国给你开通网路一样，但是提现是不可能的。 如此一来，周川就是逃犯了，到时候也谈不上砍你了。

15. 本色世界

如本公告所述，公司法务部已收到检查通知，公司高级管理人员及法务部正积极配合相关部门对True World相关业务进行检查。 审稿要一个月，不知道现在审稿成功没有，但是我知道我是什么东西，我心里没点数吗？

目前的情况是APP打不开，公司老板杨明等人失联，各级领导纷纷关闭朋友圈拉黑玩家。 只能说彻底凉了！

十六`青蛙钱包

“青蛙钱包”自称是去中心化钱包，自称是波波暗网项目。 它趁着前段时间流行的DEFI，搞质押挖矿，号称Defi质押挖矿年化收益率高达3000%。 那么每天的收益差不多是8.2%，也就是纯静态的回本周期在12天左右，可以说不算暴利。 如果宣传这么牛逼，按理说世界首富榜单上应该有一个操盘手的名字。 其实，这无非是用高回报的叫喊声来吸引人们参与投资。

收入越高，物价涨得越快，你跑得也越快。 这不是来了吗？ 16号平台，提币未到账，有项目方声称做维护升级。 维护了几天，平台没有恢复，黑客却来了。 黑客们真是牛逼，哪里需要他们就出现在哪里。 维权人士也被商家嘲笑，说什么都可以用钱解决。

十七`二维码

3D码其实只是一个噱头，而平台老大Qin正是利用这个噱头，让用户购买三个不同价格的3D码成为会员，从而获得推广资格，进而获取返利获利通过离线开发。 事实上，这是一个典型的传销模式。

国潮二维码注册用户达到821453人，有效下线235123人。 涉案金额高达5亿多元，涉及全国34个省市。 逮捕秦、惠等17名涉案人员，缴获电脑等一批工具。 目前，12人已被依法逮捕，案件还在进一步调查中。

从麦乐倒闭，到欢乐吧软磨蹭蹭，花火迅速被警方抓捕，双子座合约惨崩，雷多币惨遭血洗，千亿仓位管理骗局，动物界破产，天银、澳银，福音，蚂蚁之死，所有交易所暂停提现！ ！

这个下半年真是狗血，让亲身经历过一次又一次骗局的人心痛卖usdt银行卡被冻结3天，让围观的人震惊……

市场的 80/20 法则保持不变。 有人赢，就会有人输，损失永远大于收益。 这是击鼓传花的游戏，别太当真，更别说赚到最后一分钱了！

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