男女盗贼偷走12万个比特币！ 或面临25年监禁！ 超过 5% 的比特币被盗！

美国司法部 (DOJ) 表示已缴获价值约 36 亿美元的比特币，并以共谋洗钱加密货币罪名逮捕了两名嫌疑人，该案件与 2016 年集中式交易所 Bitfinex 被盗窃取了约 120,000 个比特币有关。

美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 负责人 Jim Lee 表示：“这是迄今为止查获的最大一笔加密货币。”

案例详情

美国司法部 (DOJ) 宣布已查获超过 94,000 个比特币，据称是在 2016 年加密货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击时被盗的，并逮捕了一对涉嫌洗钱的已婚夫妇。

这对夫妇——34 岁的 Ilya Lichtenstein 和 31 岁的 Heather Morgan——面临串谋洗钱和诈骗美国政府的指控。 如果罪名成立，他们将面临最高 25 年的监禁，他们将于今天晚些时候在曼哈顿的联邦法院首次出庭。

虽然摩根和利希滕斯坦没有被正式指控犯有黑客行为，但检察官表示，他们确定了嫌疑人是因为比特币被发送到利希滕斯坦控制的数字钱包中。 美国司法部表示，这对夫妇在入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔非法交易后获得了这些硬币。

根据他们在 LinkedIn 上的个人资料，利希滕斯坦和摩根都深入参与了科技创业生态系统。 利希滕斯坦拥有美俄双重国籍，绰号“荷兰人”，他创立了一家由 YCombinator 支持的销售软件公司，名为 MixRank。

根据 Crunchbase 和 LinkedIn，Morgan 是 B2B 销售初创公司 SalesFolk 的创始人兼首席执行官，Lichtenstein 自 2014 年以来一直担任该公司的顾问。

Lichtenstein 还担任风险投资公司 500Startups 的导师和以太坊钱包提供商 Endpass 的顾问，而根据他的个人资料，Morgan 为 Forbesand Inc. 撰写了专栏。

超过三分之一的被盗比特币是“通过复杂的洗钱过程”从 Lichtenstein 的钱包中转移的，该过程涉及以假名创建账户并将比特币转换为其他更私密的数字货币盗窃比特币的案例，例如 Monero，这个过程被称为“跳转”链”。 “

在过去五年中，大约 25,000 BTC 已通过复杂的洗钱过程从列支敦士登钱包中转出，部分资金存入列支敦士登和摩根控制的金融账户。 其余被盗资金，包括超过 94,000 个比特币，留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。 这就是特工们所说的，在通过法院授权的搜查令进行广泛的在线搜索后，他们能够找回比特币的方式。 它目前价值超过36亿美元。

IRS-CI 网络犯罪部门的特工发现了 Lichtenstein 和 Morgan 使用的复杂洗钱技术，包括：

据美国司法部称，通过 BTCATM 机器进行了数万笔交易。 列支敦士登和摩根的非法所得资金被用于购买黄金、NFT 和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但美国司法部并未透露涉案资金购买了哪些 NFT。

交易所多次被盗

自比特币诞生以来，盗窃事件层出不穷。 对于普通投资者而言，除了加密货币炒作风险外，不受监管的加密货币交易所也带来了很高的安全风险。 尤其是近年来，加密货币的价格和交易量呈爆发式增长，交易所成为黑客窃取勒索的首选。

据《区块链日报》记者不完全统计，截至目前，已有28家交易所被盗。 共计超过120万枚比特币被盗，占比特币总数的5%，市值超过530亿美元。 其中，119756枚比特币从Bitfinex被盗，这是加密史上第二大比特币盗窃案，仅次于MrGOX的85万枚比特币。

2014年2月，当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox发生一起特大比特币盗窃事件，轰动一时。 由于被盗比特币数量高达85万枚，当时价值约4.8亿美元，Mt. Gox的债务激增，最终陷入破产。 受此重大负面影响，比特币价格短期下跌近40%。

2018 年 3 月 7 日 23:00 左右，黑客操纵了多个 Binance 用户账户，将所有加密货币交易兑换成比特币，金额超过 10,000 个比特币。 黑客利用API交易机器人用这些比特币大量购买威盛币。 VIA的价格直接涨了100多倍，然后卖出去控制币价。

同年7月4日，币安交易所出现大额提现。 据悉，2小时内，7000多枚比特币被转入同一地址盗窃比特币的案例，币安疑似被盗的消息迅速传开。 同时，币安交易异常，SYS出现网络漏洞。 SYS价格暴涨，24小时内暴涨近90%。

2019 年 5 月 8 日，币安的比特币热钱包被盗。 根据币安官方公告，这是一次大规模的系统性攻击。 黑客获取了大量用户API密钥、谷歌验证2FA码等相关信息。 黑客在区块高度 575013 处从 Binance 热钱包中窃取了 7,000 个比特币。

最近一起交易所失窃事件发生在2021年12月5日，加密货币平台Bitmart发布声明确认其近期遭到黑客攻击，价值约1.5亿美元（约合人民币9.6亿元）的资产被黑客盗走。

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