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比特币成洗钱犯罪新手段:注意!已被判两年

imtoken钱包官方下载地址 2023-01-17 10:34:18

比特币等虚拟货币最近频繁上热搜。 由于机构的进入和富人的炒作,它们的价格出现了剧烈的波动。 有些人赚了很多钱,而另一些人则血本无归。

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在关注区块链和虚拟货币的同时,也要关注其背后的隐患。

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3月19日,最高人民检察院、中国人民银行发布了新一批洗钱犯罪典型案例。 近年来,比特币等虚拟货币以其隐蔽性强、难以追踪的特点比特币洗黑钱能查到吗,成为洗钱犯罪的新手段。

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其中,上海人陈某博开设数字货币交易平台发行虚拟货币。 案中提到,陈某博的妻子陈某志将陈某博非法集资购买的车辆以90余万元低价出售。 所有的钱都转给了“矿工”,换取了比特币密钥,密钥又发给了陈某博,供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

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2019年12月23日,上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉,判决已经生效。

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最高人民检察院、央行指出比特币洗黑钱能查到吗,利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、所得收益转换为境外法定货币或财产,是洗钱犯罪的新手段,洗钱数额按为兑换虚拟货币而实际支付的资金数额。

虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动,但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异,虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现. 虚拟货币的自由兑换已成为跨境洗钱的新手段。