揭幕 | 投资“USDT”60天收益50%？其实是虚拟货币传销

反传销咨询网讯：为谋取暴利，不法集资者不断革新不法集资花样，如近期以“区块链”、“虚拟货币”为噱头，以“高回报”为名诱饵，变相骗取群众的血汗钱。

去年9月6日，海门市打击处理非法集资工作领导小组办公室发布了《关于“DT赛马会”“泰达币”等乱象的风险提示》。风险提示中提到“DT赛马会” Club”以区块链名义通过拉人头、发卡、发朋友圈等方式进行传播，存在网络金融诈骗、非法传销等重大嫌疑。此外，调查还发现“USDT”（泰达币）还有发展线下等传销，领取多层次收益。

金融诈骗预警注意到，近日，一个名为“Tedar”的平台介绍，参与者只要购买虚拟矿机两个月，即可获得50%的高额返还。 同时，发展线下后，每一关都可以获得属于自己线下收入的提成。 事实上，“泰达币”平台的运营模式已经违反了《禁止传销条例》。

“泰达币”平台规定，参与者通过推荐人推荐注册会员，通过实名认证后泰达币有套路吗，即可获得一台体验矿机。 虚拟矿机可在30天内产出12个“泰达币”。

金融诈骗预警了解到，除了体验矿机，“泰达币”平台还有微型、小型、中型、大型、超五种虚拟矿机。 除首次注册会员免费赠送体验矿机外，其他型号矿机需会员自行购买。

同时，虚拟矿机的种类不同，每天产生的虚拟货币数量也不同。 等级越高泰达币有套路吗，输出越多。 例如，一台售价2000 Tethers的超级云矿机，每天可产出35.2 Tethers； 一台价格为 1,000 Tethers 的大型云矿机每天可以生产 22 Tethers。

事实上，“泰达”平台的上述运作模式就是典型的庞氏骗局。 就是拆东墙补西墙，用后人交的入场费回馈前人。 一旦资金链断裂，就可能导致模式的崩溃。 其实目的是以骗取报名费为最终目的。

“泰达币”平台会员除了上述高额回报外，还可以通过拉人的方式，晋升为一级工会、二级工会、三级工会、四级工会。头。 推广过程中，会员还可以获得全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励，加速矿机出币。 等级越高，矿机出币速度越快，获得的奖励越多。

根据我国《禁止传销条例》，只要具备入会费、发展线下、层层返利三大特征，即可判断其涉嫌传销。 事实上，上述“泰达”平台的抢人头返利模式完全符合传销的定义。

金融诈骗预警还注意到，“泰达”网站为个人网站。 该域名备案时间为2017年11月5日，备案人为孙某豪。

此外，2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过非法销售流通向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”的令牌。 从本质上讲，这是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

金融诈骗预警提醒广大市民：要树立理性理财观念，增强风险防范意识。 如发现非法吸收公款等违法行为，除提高自身风险意识，切勿上当受骗外，请及时向财政部门或公安部门举报。 报告。