【安全圈】30人出售6亿个人信息获利800万，受害者遍布全国几十个省市

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这可能是迄今为止最大的个人信息贩运案件。 30人使用海外聊天软件和区块链虚拟货币收付，销售个人信息6亿多条，涉及10多个省市，销售信息包含姓名、身份证号等多种数据、联系方式、家庭地址、银行流水等诸多信息，利润超过800万。

这个消息一出，网友们都不淡定了：

我直接给好人打电话，卖了差不多半个国家的个人信息太可怕了。

毫无疑问，我就是其中之一。

有网友悲哀地说：我简单算了一下，6亿条公民个人信息，800万利润，我的个人信息不到一分钱，在互联网时代，我的个人信息隐私在哪里？

然而，更让网友关注的是，这个犯罪团伙是如何骗取6亿条公民信息的？

您的个人信息是如何交易的？

晋江丹阳警方称，该犯罪团伙通过海外聊天软件Telegram出售市民信息。

我们来看看什么是Telegram？

据百度百科介绍，Telegram是一款跨平台的即时通讯软件，用户可以相互交换加密和自毁消息，发送照片、视频等各类文件。它的功能类似于 WhatsApp 等软件，允许一对一聊天和群聊，但还允许公众人物创建向关注者广播的“频道”，最多可有 200,000 人加入公共群聊。

该软件由俄罗斯兄弟 Nikolai Durov 和 Pavel Durov 于 2013 年创立，他们也是俄罗斯知名社交网站 Vkontakte 的创始人。 2018 年 3 月，Telegram 表示其月活跃用户已达到 2 亿。

值得注意的是，这款软件是Parler下线后四川粉丝的“聚集地”。

据英国《每日电讯报》1月11日报道，特朗普的在线支持者纷纷涌向Telegram，Telegram 10日成为美国下载量第二的应用。

根据数据公司 Sensor Tower 的数据，从 6 日到 10 日的国会暴动，Telegram 在美国已经安装了大约 54.50,000 次，与一周前几乎相同。三次。在 Parler 周一“下线”之前，该平台已经有帖子敦促用户切换到 Telegram。

Apptopia 数据显示，Telegram 在美国拥有约 700 万月活跃用户。 10日，它的日下载量从平时的3.4万到6万次飙升到13.3万次以上。

另外，2015年以来，这款海外聊天软件难逃“为恐怖分子提供避风港”的指责和质疑。

在 2015 年巴黎袭击事件发生时，Telegram 封锁了几个 ISIS 私人团体和 78 个相关的公共宣传渠道，理由是他们涉嫌使用他们的加密通信来指导和交换彼此的行动。但在清除 ISIS 公共渠道的附加声明中，该公司仍表示：

“虽然我们确实阻止了恐怖主义（如与 ISIS 相关的）机器人和渠道，但我们不会阻止任何和平表达。持不同政见者。”

2018 年 4 月区块链诈骗套路，Telegram Messenger 因拒绝向俄罗斯情报机构 FSB 提交用户加密密钥而被俄罗斯封锁。

此前，大量香港暴徒使用加密的 Telegram，通过多个聊天群“快速动员”非法集会，通常任何人都可以访问，并且参与者使用化名。

嗯？我好像发现了什么？

让我们看看如何赚钱。

据警方介绍，犯罪团伙利用虚拟货币进行交易。

但这里要注意的是，区块链不等于虚拟货币。

都提到区块链一定离不开比特币，那么区块链和比特币最大的区别是什么？简单来说，区块链就是账本，比特币就是金钱。

按照目前的市值，一个比特币相当于3.$30,000。

所以，你知道为什么犯罪分子专注于虚拟货币，一个很重要的原因就是为了赚钱。

其次，警方没有透露个人信息贩卖案是因为泄露个人隐私，还是不法分子利用区块链的概念进行诈骗。

个人隐私泄露的三个原因：

黑客入侵企业数据库；

个人设备被植入木马病毒；

内部人员应该一起出售数据。

那么，如果犯罪分子使用了更高级别的欺骗手段呢？比如用区块链的概念把你拉进游戏里。

区块链诈骗套路很多

区块链诈骗出现的一个很重要的原因是，传统的欺骗手段无法欺骗大多数人，甚至可能被大妈骂到精神崩溃。

俗话说，万事俱备，量子力学。

传统项目已无法满足诈骗者的需求。现在都披上了高科技的外衣，尤其是“量子”、“纳米”、“区块链”的概念。

无论你处于什么地位，大多数人总是有成功的欲望，并且存在知识盲点。诈骗者经常利用这一点。

同时，虚拟货币本身也有些神秘，引起了很多人的关注。毕竟区块链诈骗套路，每个人都梦想着一夜暴富。 .

值得注意的是，这个犯罪团伙是2020年5月被警方发现的，用了6个月时间才被警方抓获。具体作案时间尚未公布。事发至今，全国数十个城市已经有6亿条个人信息被拐卖，再拖下去，后果不堪设想。

其实近年来，利用区块链进行诈骗的人不在少数。

2019年初，盐城公安局在日常网络检查中发现一个名为“PlusToken”的平台涉嫌从事网络传销，并立即成立专案组。

警方查明：2018年5月至2019年6月，陈、丁、彭等人成立“PlusToken”平台，发展会员超过200万。

除了国内会员外，还有不少海外会员，等级关系超过3000家。

一年时间，平台从会员吸纳了超过948万种比特币、以太坊等数字货币，按照当时的市场情况，相当于超过500亿元的价值。

这些数字货币大多用于发放会员的“拉头”奖励，也有一部分是为了陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍而变现的。

这也是国内首例利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

仅2019年，全国新发现的6个国内虚拟货币交易平台被关闭，203个境外虚拟货币交易平台分7批技术处置，通过两家大型非银行支付机构关闭203个境外虚拟货币交易平台支付账号近万个，微信平台关闭宣传营销小程序和公众号近300个。

这不是一个大数字。

此前，澎湃新闻还采访了相关银行人员，总结了四大骗钱套路：

套路一、“区块链”“去中心化”“开源代码”等技术号称是自家虚拟货币的技术架构；

套路2，编造故事和设计模式来吸引投资者的注意力；

套路3，利益相关者欺诈特征明显，具有多种违法犯罪特征；

套路四，交易平台服务器放置海外，国内诈骗，海外数钱，做好提前逃跑准备。

简而言之，各种快速致富神话背后可能存在骗局。

但无论是区块链还是其他任何高谈阔论，都是新瓶装旧酒。

但是直到今天，还是有很多人上当受骗。所以我们需要弄清楚的是，骗人的并不是骗局本身，骗局本身往往并不复杂。真正愚弄受骗者的是不相信这是骗局的技巧。

也许，这个世界上没有不被欺骗的人，只有没有被欺骗的人。我们不过是从骗子编织的大网中溜走的鱼。

结束