（2023年更新（网易/知乎）谁是比特币骗局的主要骗子（2023年更新）

最近的

一个女人下载一个移动应用程序

并赚取数千万

同时

精心设计的电信欺诈

也展开

饵

《疯狂投资巨额回报》

今年年初，家住天津市东丽区的张女士收到了一份微信好友申请。 过去之后，双方简单的寒暄了几句，便没有再联系。 此后，张女士经常在朋友圈看到对方提及“比特币交易”，并晒出一些客户赚钱的截图。 看来发财并不难。

“投资比特币炒作项目，需要什么手续？需要多少钱？……”

在观察了一段时间后，张女士有些动心，便主动联系对方进行咨询。

“交易比特币和莱特币，需要下载手机APP，公司有内部人员引导客户盈利，我们收取一定的佣金，运气好的话，一夜暴富……”

对方自称是孙经理，很热情。 他告诉张女士，比特币和莱特币跟国际市场有关比特币30秒60秒买涨跌骗了，走势也是跟着国际市场的走势。 他们有一个团队，可以了解趋势并跟随趋势购买和赚钱。

张女士根据对方提供的链接下载了一个手机APP。 孙经理教了她具体的操作方法，就是充值后可以买涨跌，每隔30秒系统会自动结算一次。 如果你买了它，你就赢了，否则双方都输了。

熟悉软件后，张女士谨慎多了，只投入了2000元。 在对方的指导下，她一个小时就赚了1万多块钱。 多重奖励和巨大利益让张女士失去了理智。

投入更多，赚取更多。 在对方的不断鼓励下，张女士开始加大投资额度，从2000元到20000元，从20000元到200000元……期间，她还用自己的辛苦填满了APP账户——挣钱瞒着家人买房。 ，甚至向亲戚朋友借了几十万元，共计141万元。

流浪

“百万轻松退税”

就这样，在孙经理的特别指导下，张女士赚的多，亏的少。 几天时间，平台账号就赚了上千万。

“钱来得容易，是时候享受了。”

张女士一激动，决定拿出来满足自己的消费欲望，甚至还为房产等“刚需”做了详细的规划。 然而，在取现过程中，孙经理告诉张女士，她要先缴纳100万元的个人所得税，但张女士的钱都在APP里。 100万元从哪里来？

无奈之下，张女士将这个“好消息”告诉了丈夫，两人开始筹款共同缴纳个人所得税。 “账户里有几千万元的现金，但要取现却需要上百万元的手续费？为什么不能从余额中扣除呢？” 家人的追问让张女士清醒了过来。 她再次联系孙经理，说她没有钱，可以从余额中扣除个人所得税，甚至可以再扣除一些。

接下来，让张女士万万没想到的是，对方二话没说就拉黑了她。 更可怕的事情还在后头。 次日，张女士登录APP，发现账户无法登录，也无法取款。 一切都过去了，就好像从未发生过一样。

于是，张女士选择了报警。

被捕

“两地抓捕”

接到报警后，公安局东丽分局华明派出所刑侦大队高度重视，第一时间向派出所主要领导汇报比特币30秒60秒买涨跌骗了，并成立了专案组。 随后，主侦民警加班加点搜集了大量案情信息，资金流向逐渐理顺，诈骗团伙的树枝逐渐浮出水面……最终，民警做出准确判断并锁定两个方向的侦查目标。

10月15日，特警分队冲锋陷阵，战士们分成两组开展调查取证。 向着云南方向，参战民警赶赴中缅边境耿马县孟顶镇。 经过日夜奋战，在分局网保科和当地派出所的大力配合下，10月21日，5名犯罪嫌疑人被成功抓获。

在湖南方向，展展密切配合侦查工作顺利推进，于10月22日成功抓获一名犯罪嫌疑人。

经询问谁是此次比特币骗局的主要诈骗者，6名犯罪嫌疑人年龄基本在30岁左右。 他们在犯罪团伙中有一个特殊的称谓“司机”。 他们提取欺诈资金并将其转移到海外。

目前，6名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被东丽警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

【警方提示】目前我国没有明确的比特币投资法律依据来证明其合法性，也没有明确的法律禁止比特币的发展，但比特币投资在其表象下也存在非常大的法律风险高回报。 由于比特币只是一种技术和方法，是否是骗局尚无定论，但不同的比特币投资根据其形式可能属于骗局，涉及犯罪的可能性较大。

投资有风险，入市需谨慎！

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