对于俄罗斯寡头来说，加密货币是一种逃避（仍然开放）

那么，加密货币是寡头逃避西方经济制裁的一种方式吗？ 也许在某种程度上。 尽管据推测，他的大部分资产（一些领导人积累了数百亿欧元）已经是安全的。 “我们必须记住，这些寡头可能在另一个州纳税，或者有组织的公司在不同的司法管辖区开展业务，因此至少可以部分避免新的制裁，”国务院律师莫伊塞斯巴里说《加密资产》一书的委员会和作者。 监管问题和挑战（Wolters Kluwer，2021 年）。

运动的。 几个月前，其中一些大亨开始将资金转移到加密货币上。 还有待观察的是他们能否将其带回。 你的命运将在很大程度上取决于数字货币交易平台（行话叫交易所）的参与。

我要求所有主要的加密货币交易所屏蔽俄罗斯用户的地址。

不仅要冻结与俄罗斯和白俄罗斯政客相关的地址，还要对普通用户造成严重破坏。

- Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 2022 年 2 月 27 日

2 月 28 日星期一，白宫和美国财政部的代表会见了一些最大的交易所，要求它们停止在俄罗斯开展业务，以确保它们遵守华盛顿实施的制裁。 周四，主要平台之一币安已经拒绝了。 “我们不反对任何人。我们将发动战争的俄罗斯政客与普通民众区分开来。许多俄罗斯公民不同意这场战争，”该公司创始人兼首席执行官赵灿鹏说。 周五，另一家大公司 Coinbase 拒绝了这一提议。 “我们认为，除非法律另有规定，否则每个人都应该能够获得基本的金融服务，”该平台的首席执行官布赖恩阿姆斯特朗在推特上说。 Kraken 创始人杰西鲍威尔为他的否认辩护：“有时候拥有权力最难的事情就是知道什么时候不使用它。”

1/6 我理解这个请求的理由，但是，出于对乌克兰人民的尊重，@krakenfx 不能在没有法律要求的情况下冻结我们俄罗斯客户的账户。

俄罗斯人应该意识到这样的要求可能迫在眉睫。 #NYKNYC

- 杰西鲍威尔 (@jespow) 2022 年 2 月 28 日

许多加密运动爱好者认为，在运动场上设置大门与加密货币的精神背道而驰。 虽然大多数交易所都遵守了欧盟和美国停止在俄罗斯开展业务的指令，但有些交易所只支持某些账户。 为此，您需要知道选择哪一个。

即时通讯行为平台

当有人想购买比特币时，他们需要找到卖家。 有两种方法可以做到这一点：您自己，同意与利益相关方进行在线交易（并承担被骗的风险），或者使用可能会或可能不会受到监管的交易平台。 绝大多数人选择 Binance、Kraken 或 Coinbase 等受监管的交易所正是为了保证。

这些平台之所以重要，有两个原因：首先，它们需要客户的身份证明，其次，它们是比特币的唯一大持有者。 这种加密货币由区块链支持，该技术可让您查看每个地址或用户拥有多少钱。 “拥有最多比特币的地址是交易所的地址。 想要购买大量比特币的寡头们必须通过这些平台之一，”西班牙平台 Bit2Me 的销售总监哈维尔·帕斯特 (Javier Pastor) 说。 “

要在受监管的交易所注册，您必须提供您的护照和一张与存档照片相符的额外护照照片。 如果您想购买加密货币，您还必须显示购买资金的来源。 Pastor 补充说：“我们的想法是，所有交易都可以让我们在警方调查中有所帮助，例如在洗钱方面。”

没有人能阻止一个人将 50 欧元纸币送给另一个人。 比特币交易也是如此。 但是可以阻止中介机构，例如实体层面的银行或其中一种加密货币的交易所。

如何接近寡头

2 月 25 日，也就是入侵开始的第二天，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 已经表示，欧盟需要立法监管加密货币交易，以便为领导人控制资本流动。 俄罗斯人。 法律已经提供了干预比特币或其他加密货币账户或钱包的机制。 “在西班牙，税务机构通过国家欺诈调查办公室（ONIF）制定了检测加密货币交易的具体计划。 你的财产必须记录在外国资产申报中，你的收入由 IRPF 和遗产税征税，”Barrio 解释道。 . “西班牙法院可以阻止由西班牙供应商或与我们国家的分支机构运营的钱包比特币收入需要缴税吗，并在其余案件中诉诸司法合作机制，”他补充说。

谁想将大量美元的比特币存入瑞士银行账户（这很符合俄罗斯寡头的喜好），或者存入某个避税天堂，谁就会自动受到所有人的关注。 对于法国经济学家 Thomas Piketty 来说，推出这些举措实际上非常简单：“西方国家最终创建一个国际金融登记处，记录不同国家所有者拥有的资产，”他上周日在 EL PAÍS 上写道。

您还可以选择在货币转换发生之前进行干预。 George S. Jorge Soriano 说：“一些公司，例如交易所，标记他们认为与俄罗斯政府或其合作者有联系的钱包，就像他们标记来自黑客或毒品走私者的钱包一样：”这些交易应该受到监控和被封锁，但不是对所有俄罗斯公民。”

仅阻止列入黑名单的帐户是许多行业专业人士的首选。 “这件事做起来很复杂，但如果情报机构识别出普京或其他关键人物的比特币地址，然后告诉交易所他们不会接受他们的交易，就可以做到，”交易所 Carbon Network 的首席执行官说。 劳尔马科斯说。

“加密货币”的觉醒

自战争开始以来，俄罗斯和乌克兰对加密货币（尤其是比特币）的使用急剧增加。 根据 Euronews 收集的 CryptoCompare 数据，在短短几天内，超过 1.4 亿美元的卢布兑换成比特币。 俄罗斯公民已经从分散的数字货币中看到了一种在卢布崩溃时保持购买力的方法，就像委内瑞拉人和阿根廷人在他们面前看到的那样。 在乌克兰比特币收入需要缴税吗，这个在入侵前是世界上使用第四大加密货币的国家，人们正在转向使用比特币轻松地将他们的钱转移到闪存驱动器上，以确保您的储蓄在不确定时期不会失去价值。

乌克兰政府依靠加密货币募集捐款来资助该国的国防。 政府的官方 Twitter 帐户花了几天时间来传播比特币和以太坊这两种主要加密货币的地址，可以向这些地址发送资金以参与该事业的合作。 截至 3 月 1 日，他通过这种方式赚取了超过 1500 万美元。 自 2014 年克里米亚战争爆发后成立以来，乌克兰非政府组织 Come Back Alive 已筹集了 850 万美元的比特币。

据英国《金融时报》报道，乌克兰政府还计划发行NFT（不可替代数字资产）以支持对俄战争。 据了解，上周，激进组织 Pussy Riot 的创始人之一以超过 600 万欧元的价格拍卖了一面乌克兰国旗，用这笔钱来支持受战争影响的人们。

您可以在 Facebook 和 Twitter 上关注 THE COUNTRY TECHNOLOGY，或在此处注册以接收我们的每周时事通讯。

用户独家有限意图

无限阅读