持有还是卖出？这就是美国政府处理没收比特币的方式

作者：Chayanika Deka 译者：余顺遂

原标题美国政府如何处理被没收的比特币等加密货币？

与传统的法定货币和银行账户不同，加密货币提供一定程度的隐私和审查阻力。但加密货币在许多情况下被监管机构没收的事实描绘了一幅画面：即使有了加密货币，政府也可以获得用户的资金。

根据最近的消息，美国政府透露怎么合法卖掉比特币，它使用流行的加密货币数据网站 CoinMarketCap 来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。美国司法部监察长办公室最近发布了其报告，即对 2019 财年资产没收基金和扣押存款基金年度财务报表的审计。

报告指出，“审计的目的是对财务报表发表意见，报告财务报表的内部控制，并报告合规性和其他事项，包括遵守 1996 年《联邦财务管理改进法案》的情况（FFMIA）。）”。”

报告指出，使用“基于网络的估值工具”来确定被扣押的加密货币的估值，并引用 CoinMarketCap 为例，目前尚不清楚还使用了哪些其他工具进行评估。但是谁来处理被扣押的加密货币？显然有很多机构可以做到。除警察外，美国国税局、烟酒火器局、邮局和 FBI 等机构都有权没收加密货币。

根据 Forfeiture.gov 的数据，2019 年 10 月，美国缉毒署 (DEA) 查获了大约 3.680 个比特币、43.9 个门罗币和 23.9 个门罗币< @6.14 莱特币。该网站由美国司法部资产没收管理员管理，包含待处理没收通知的完整列表。 DEA 基本上发布了通知，其出版物中列出的财产因违反联邦法律而被联邦没收。

10 月，美国国税局 (IRS) 没收了 8.22792808 BTC。今年，联邦调查局从不同的个人手中扣押了超过 43 个比特币和超过 16 个比特币现金。美国检察官办公室于 2018 年 9 月 20 日从 Gemini Trust Company 没收了 350.941 BTC 和 4274.58 ETH； 2018 年 10 月，来自 BitGo 的 2724.77 ETH。美国检察官办公室从加密货币交易所钱包中没收了 10 多次，包括 Litecoin 和 Tether。

美国海关和边境保护局透露，今年缉获了超过 3.89 比特币，而美国特勤局 (USSS) 已经缉获了 3.9998 比特币。

一切都始于丝绸之路的衰落

丝绸之路是一个在线黑市。在这里，人们可以在不受政府干预的情况下使用比特币买卖毒品和其他非法物品。该网站的创始人 Ross William Ulbricht 已被捕并仍在监狱中。

丝绸之路随后于 2013 年被关闭，但黑市传奇仍然是最引人注目的刑事不当行为案件之一。据报道，FBI 从丝绸之路上查获了大约 144,000 个比特币。扣押后，美国政府在 2013 年成为第十大比特币持有者之一。两年后，两名美国特勤局特工 Shaun Bridges 和 Carl Mark Force 因盗窃被联邦当局没收的 1,600 比特币中的 1,600 比特币而被捕入狱在调查案件时。

暗网市场Alphabay的运营商

Alexandre Cazes 因涉嫌经营暗网市场 AlphaBay 而被捕。根据官方数据，已故暗网负责人据称拥有 1605.05 BTC、8309.27 ETH、3691.98 ZCash 和数量不详的门罗币。 Cazes 的加密资产以及其他资产现在处于美国国防部的安全控制之下。

政府如何处理没收的比特币？

对于政府如何处理这些没收的比特币，人们知之甚少。但根据 Investopedia 最近的研究，比特币通常在美国法警局进行的公开拍卖中出售。该报告还称，价值约 10 亿美元的数字货币由美国执法部门保管，这使得出售没收比特币的美国法警局成为加密货币的主要参与者。

政府不相信持有加密货币（Hodling）

从丝绸之路事件中查获的比特币被转移到两个不同的地址，拍卖给投标人。截至发稿时，其中一个地址持有 20.399 BTC。该地址之前总共收到了 29679.204 BTC。另一个钱包地址之前收到了 144342.301 BTC，截至发稿时还有 0.76 BTC 剩余。据报道，这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。

2014 年，在总共查获的 144,000 比特币中，约有 30,000 比特币被拍卖。著名的风险投资家蒂姆·德雷珀（Tim Draper）是这次加密竞标拍卖的唯一赢家。其余的在 2015 年的另一系列拍卖中出售。美国司法部在 2017 年宣布怎么合法卖掉比特币，它已从比特币出售的收益中扣押了 48,238,116 美元。

在其他地方，金融服务集团 Ernst & Young 于 2017 年宣布拍卖 24,518 枚比特币，这些比特币被澳大利亚警方“作为犯罪所得没收”。

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